2011年一級(jí)建造師《法規(guī)及相關(guān)》講義:股東大會(huì)
六、股東大會(huì)
1.由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)
2.股東大會(huì)的職權(quán)(11條)
?。?)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
?。?)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
?。?)寓言批準(zhǔn)董事例地的報(bào)告;
(4)寓言批準(zhǔn)監(jiān)理會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;
?。?)寓言批準(zhǔn)公司的年度財(cái)產(chǎn)預(yù)算方案、決算方案;
(6)寓言批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
?。?)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;
?。?)對(duì)民生公司債券作出決議;
?。?)對(duì)公司合并、分立、解散清算或者變更公司形式作出決議;
?。?0)修改公司章程;
?。?1)公司的章程規(guī)定的其他職權(quán)。
七、董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)
?。ㄒ唬┒聲?huì)
1.設(shè)置
公司設(shè)工程董事會(huì)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。有限責(zé)任公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定,股份有限公司的董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)則出董事會(huì)以全體董事會(huì)的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。
2.職權(quán)
(1)如集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)/股東大會(huì)報(bào)告工作;
(2)執(zhí)行股東會(huì)/股東大會(huì)的決議;
(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
?。?)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
?。?)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
?。?)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
?。?)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及期限報(bào)酬事項(xiàng);
(10)制定公司的基本管理制度;
?。?1)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘ┙?jīng)理
1.設(shè)置
2.職權(quán)
?。?)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
?。?)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬訂公司的基本管理制度;
?。?)制定公司的具體規(guī)章;
?。?)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
?。?)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
?。?)董事會(huì)授預(yù)支的其他職權(quán)。
?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)
1.設(shè)置
人數(shù)不得少于三人,但股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一至二名監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì)。
2.職權(quán)
?。?)檢查公司財(cái)務(wù);
?。?)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)/股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
?。?)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
?。?)提議如開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)/股東大會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)/股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持久股東會(huì)/股東大會(huì)會(huì)議;
?。?)向股東會(huì)/股東大會(huì)會(huì)議提出提案;
?。?)當(dāng)董事、高級(jí)有管理人員違法執(zhí)行公司職務(wù)給公司造成損失并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任時(shí),依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
?。?)依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
八、董事、高管的條件(5條)
根據(jù)《公司法》第147條規(guī)定,有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的董事、高級(jí)管理人員:
?。?)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;
(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,招待期滿未俞五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;
?。?)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;
?。?)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法人代表,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;
?。?)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
九、董事、高管的義務(wù)(8條)
《公司法》第149條還規(guī)定,董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:
?。?)挪用公司資金;
?。?)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);
?。?)違反公司的章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;
?。?)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)同意,與本公司訂閱合同或者進(jìn)行交易;
(5)未經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)業(yè)員或者為他人營(yíng)業(yè)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);
(6)接受例子人與公司交易的傭金歸為己有;
?。?)擅自披露公司秘密;
?。?)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。


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